La crypto truffa a Tenerife.

La Guardia Civil ha smantellato uno schema piramidale che coinvolgeva almeno trenta persone, tra cui i due presunti capifila, una coppia di coniugi residenti a San Isidro-Granadilla, nel sud di Tenerife.

Una coppia di coniugi di Tenerife ha messo in piedi una cripto-truffa mondiale: hanno mentito alle vittime durante eventi e crociere
La Guardia Civil ha smantellato uno schema piramidale che coinvolgeva almeno trenta persone, tra cui i due presunti capifila, una coppia di coniugi residenti a San Isidro-Granadilla, nel sud di Tenerife.
El varón de ese matrimonio, de nacionalidad italiana, era investigado por la Guardia Civil por operaciones bancarias sospechosas de estar relacionadas con el delito de blanqueo de capitales.

In una perquisizione della loro casa, la Guardia Civil ha sequestrato denaro, documentazione e materiale informatico relativi all’attività criminale, per la quale sono indagate 31 persone di Murcia, Alicante, Barcellona e Oviedo.L’operazione “Pyramidi-Scam” è iniziata a seguito di una denuncia registrata a Cabezo de Torres-Murcia, in cui una persona ha riferito di essere stata vittima di una truffa insieme ad altre persone, sia a livello regionale che nazionale.

Le prime fasi dell’indagine hanno rivelato che la truffa consisteva nel reclutare persone per investire in una futura piattaforma digitale per effettuare acquisti e vendite, simile a un noto “marketplace”, uno spazio commerciale che funge da intermediario tra acquirenti e venditori.L’attività criminale è iniziata con la creazione di un marchio, che doveva essere dotato di credibilità e prestigio.Questo marchio era una piattaforma di mercato che aspirava a competere con i principali commercianti nel settore delle vendite online.