Isole Canarie colpite dalla falsificazione di buste paga da parte di un’organizzazione criminale.
Almeno tredici arrestati per aver ottenuto più di un milione di euro con prestiti fraudolenti.
La Guardia Civil ha arrestato 13 persone nell’ambito dell’operazione “Ponos” per il loro presunto coinvolgimento in 629 atti criminali contro almeno 209 vittime – tra cui cittadini delle Canarie – spacciandosi per persone: falsificavano documenti personali, come le buste paga, per ottenere crediti che utilizzavano per acquistare beni che poi rivendevano.
I detenuti, di età compresa tra i 19 e i 59 anni, sono stati accusati di frode, falsificazione di documenti, furto d’identità, divulgazione di segreti, appropriazione indebita, reati contro la salute pubblica (traffico di droga) e appartenenza a un gruppo criminale.
Secondo le Forze Armate, ci sono persone colpite in tutta la Spagna: Valencia, Castellón, Alicante, Isole Canarie, Madrid, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Granada, Córdoba, Segovia, Cuenca, Murcia, Gijón, Saragozza, Teruel, Navarra, Isole Baleari, Barcellona, Lleida, Siviglia, Bizkaia, A Coruña, Cantabria e Albacete.
Sette perquisizioni sono state effettuate in abitazioni e una in un locale nelle città valenciane di Játiva, Benetússer, Quart de Poblet, Hospitalet de Llobregat, San Pere de la Molanta e Valencia.
Durante le indagini, gli agenti della Guardia Civil hanno riscontrato un gran numero di denunce di frode in cui gli autori utilizzavano un “modus operandi” molto simile.
In particolare, una volta ottenuta la fotografia della carta d’identità delle vittime, si spacciavano per loro e acquistavano prodotti online che finanziavano a nome delle parti interessate. Successivamente, una volta ricevuto quanto acquistato, lo rivendevano su app e siti web di compravendita di oggetti usati.
Per questo motivo, e data la somiglianza degli atti criminali, sono stati avviati procedimenti investigativi con l’obiettivo di scoprire le operazioni degli autori e la loro identità.
Gli agenti hanno scoperto che falsificavano buste paga e altri documenti personali necessari per l’apertura di conti correnti bancari e la stipula di contratti telefonici, dando vita a una rete criminale che ha danneggiato, per il momento, oltre 200 persone, alle quali hanno creato debiti con istituti di credito e gestori telefonici e dalle quali gli autori hanno ricavato oltre un milione di euro.
