Il BOE ha stabilito un limite di pagamento in contanti di 1.000 euro in Spagna. Questo limite è stato introdotto per combattere il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale. Se il pagamento in contanti supera questo limite, si incorre in una sanzione proporzionale del 25% dell’importo pagato in contanti. Tuttavia, se una delle parti denuncia l’altro entro tre mesi dalla data del pagamento, non verrà imposta alcuna sanzione.
La nuova legge antifrode spagnola si applica alle operazioni in cui una delle parti agisce come imprenditore o professionista. Ciò significa che le imprese spagnole e i professionisti che ricevono pagamenti in contanti superiori a 1.000 euro dovranno utilizzare altri metodi di pagamento, come le carte di credito o le trasferenze bancarie. Tuttavia, il limite di pagamento in contanti rimane a 2.500 euro per i pagamenti tra individui residenti in Spagna. Per i turisti, il limite di pagamento in contanti è di 10.000 euro.
Se il limite di pagamento in contanti viene superato, Hacienda può multare sia il pagatore che il ricevente con una sanzione proporzionale del 25% dell’importo pagato in contanti. Tuttavia, se una delle parti denuncia l’altra entro tre mesi dalla data del pagamento, non verrà imposta alcuna sanzione.
In sintesi, la nuova legge antifrode spagnola ha ridotto il limite di pagamento in contanti a 1.000 euro per combattere il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale. Le imprese spagnole e i professionisti che ricevono pagamenti in contanti superiori a 1.000 euro dovranno utilizzare altri metodi di pagamento, come le carte di credito o le trasferenze bancarie. Il limite di pagamento in contanti rimane a 2.500 euro per i pagamenti tra individui residenti in Spagna. Per i turisti, il limite di pagamento in contanti è di 10.000 euro. Se il limite di pagamento in contanti viene superato, Hacienda può multare sia il pagatore che il ricevente con una sanzione proporzionale del 25% dell’importo pagato in contanti. Tuttavia, se una delle parti denuncia l’altra entro tre mesi dalla data del pagamento, non verrà imposta alcuna sanzione.
