TRUFFE BANCARIE E RICICLAGGIO IN CANARIA: SMANTELLATA UN’ORGANIZZAZIONE CRIMINALE
La Guardia Civil ha smantellato una pericolosa organizzazione criminale specializzata in truffe bancarie e riciclaggio di denaro, attiva dall’arcipelago delle Canarie e con vittime in tutta la Spagna. L’operazione, denominata ALPONY TF, ha portato all’arresto dei cinque principali membri del gruppo e all’indagine di altre 25 persone, accusate di aver sottratto oltre 265.000 euro fingendosi operatori di istituti bancari.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i truffatori contattavano telefonicamente le vittime presentandosi come gestori della loro banca. Con il pretesto di presunte operazioni fraudolente sui conti correnti, convincevano le persone a fornire le credenziali di accesso all’home banking. Una volta ottenute le chiavi di accesso, il denaro veniva rapidamente trasferito su conti controllati dall’organizzazione.
Per rendere più difficile la tracciabilità dei fondi e ostacolare l’azione delle forze dell’ordine, i membri del gruppo utilizzavano schede SIM prepagate e conti correnti intestati a terzi, che venivano abbandonati subito dopo le operazioni illecite. Un sistema ben strutturato, pensato per eludere i controlli e far sparire il denaro nel minor tempo possibile.
L’indagine ha preso avvio dalla prima denuncia presentata da una vittima e si è progressivamente ampliata grazie al lavoro degli specialisti in reati telematici della Guardia Civil. Gli accertamenti hanno permesso di collegare oltre 25 vittime, distribuite su tutto il territorio nazionale, tutte colpite dallo stesso schema fraudolento.
Al termine dell’operazione sono state identificate e coinvolte complessivamente 30 persone, di cui cinque ritenute i vertici dell’organizzazione, residenti tra le isole di Tenerife e Gran Canaria. Nel corso delle cinque perquisizioni domiciliari effettuate, gli agenti hanno sequestrato numerosi dispositivi elettronici, documentazione bancaria e sei chilogrammi di hashish, a conferma della pericolosità del gruppo criminale.
Un ruolo chiave all’interno del sistema era svolto dalle cosiddette “mule finanziarie”: soggetti che mettevano a disposizione i propri conti bancari o ne aprivano di nuovi per ricevere, trasferire o prelevare il denaro proveniente dalle truffe. In totale sono 25 le persone indagate per riciclaggio di denaro, tutte residenti sull’isola di Tenerife e considerate parte integrante della struttura finanziaria dell’organizzazione.
L’operazione è stata condotta dal Team Reati Telematici dell’Unità Organica di Polizia Giudiziaria della Guardia Civil, con il supporto di diverse unità delle Comandancias di Las Palmas e Santa Cruz de Tenerife. Le indagini sono state coordinate dal Tribunale di Istanza di Güímar e dalla Sezione per i Reati Tecnologici della Procura Provinciale di Santa Cruz de Tenerife.
Un’operazione di grande rilievo che rappresenta un duro colpo alle truffe bancarie online e al riciclaggio di denaro nelle Isole Canarie.
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