TENERIFE, SMANTELLATA UN’ORGANIZZAZIONE CRIMINALE DEDITA A TRUFFE MILIONARIE
Agenti della Policia Nacional, in collaborazione con l’Ufficio Federale di Investigazione Criminale della Germania del Baden-Württemberg (BKA), hanno smantellato un’organizzazione criminale dedita a truffe per importi superiori a 21 milioni di euro ai danni di investitori tedeschi tra il 2012 e il 2019.
Il principale responsabile, un uomo di 67 anni, è stato amministratore delegato di diverse società dedicate alla pianificazione e alla commercializzazione di progetti di costruzione. In particolare, attraverso la propria azienda, ha ottenuto contributi da investitori privati mediante contratti di partecipazione per la costruzione di un hotel, un centro congressi e un parcheggio a Costanza (Germania).
Nel 2018, l’Autorità Svizzera di Vigilanza sui Mercati Finanziari (FINMA) ha vietato la sua attività per aver svolto operazioni bancarie non autorizzate e ha disposto il blocco dei conti della società. Tale misura ha lasciato senza fondi le filiali tedesche, paralizzando i progetti in corso.
Nonostante ciò, l’indagato ha continuato a raccogliere denaro illegalmente, falsificando contratti ed effettuando prelievi per oltre due milioni di euro a fini personali. In questo modo è riuscito a ottenere ulteriori sei milioni di euro da nuovi investitori, facendo loro credere che si trattasse di investimenti sicuri e redditizi.
Vista la portata dell’operazione, la polizia tedesca ha richiesto la collaborazione della Policia Nacional di Santa Cruz de Tenerife per localizzare il soggetto indagato e la sua compagna, nonché per svolgere un’indagine dettagliata sul suo patrimonio e sulle posizioni finanziarie in Spagna.
Infine, si è proceduto simultaneamente all’arresto dell’indagato in Germania e all’ingresso e alla perquisizione di uno chalet di lusso nel Sud di Tenerife, del valore di 2 milioni di euro, dove viveva con la compagna. Durante l’operazione sono stati sequestrati numerosi documenti relativi all’indagine, dispositivi informatici e denaro contante; inoltre, sono stati bloccati i conti bancari dell’indagato in Spagna.
All’arrestato vengono contestate la violazione della legge bancaria tedesca per aver svolto attività di deposito non autorizzate in almeno 748 casi tra il 2012 e il 2019, arrecando un danno economico agli investitori di almeno 21 milioni di euro. Inoltre, gli vengono imputate truffa nell’ambito di un’organizzazione criminale per circa cinque milioni di euro tra il 2018 e il 2019, nonché falsificazione di documenti con abuso di fiducia.
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