LIBERATO UN OTTANTENNE SFRUTTATO DA UN GRUPPO CRIMINALE PER L’ACCATTONAGGIO E TRUFFE ONLINE
La Guardia Civil, nell’ambito dell’operazione “Magna-Vallis”, ha arrestato 19 persone, 18 a Bizkaia e una a Burgos, e ne ha indagate altre tre per appartenenza a un’organizzazione criminale dedita a truffe tramite falsi annunci di vendita e adozione di animali su internet.
Tre membri dell’organizzazione, appartenenti a un clan familiare, tenevano sotto controllo un ottantenne, che avevano isolato dal suo ambiente familiare costringendolo a praticare l’accattonaggio e al quale avevano aperto numerosi conti bancari per commettere le truffe.
Finora sono state identificate 121 vittime di truffa e dieci di usurpazione d’identità, distribuite in numerose province: Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcellona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería, Baleari, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Saragozza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, Castellón, La Rioja, Álava, Burgos, Jaén, Girona, Toledo e A Coruña.
L’indagine è iniziata a seguito di una denuncia presentata alla Guardia Civil nel febbraio dello scorso anno, nella quale una persona riferiva di essere stata truffata dopo aver versato 280 euro per la presunta adozione di un cucciolo annunciato su un portale internet, senza ricevere l’animale né riuscire a recuperare il denaro.
Dalle indagini è emerso che si trattava di un gruppo criminale con base a Bizkaia, che pubblicava annunci di vendita o adozione di animali. Una volta stabilito il contatto e avviata la trattativa, i truffatori richiedevano alle vittime pagamenti progressivi con vari pretesti — vaccini, trasporto, microchip, gabbia, ecc. — tramite Bizum o bonifici bancari.
Per questo, l’organizzazione utilizzava numerose linee telefoniche, conti bancari e documenti di identità falsi o appartenenti a terzi per ingannare gli acquirenti. Inoltre, facevano ricorso al metodo del “smurfing”, che consiste nel frazionare gli incassi e riciclare il denaro attraverso micro-pagamenti.
Proseguendo l’indagine, gli agenti hanno individuato 57 conti bancari e 23 linee telefoniche riconducibili all’organizzazione, che sono stati bloccati su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’importo complessivo associato alle truffe è stimato in oltre 36.000 euro.
È stato inoltre accertato che i presunti autori hanno destinato parte del denaro ottenuto con le truffe, insieme a una quota delle prestazioni sociali percepite — poiché la maggior parte degli indagati non giustificava un’attività economica abituale e riceveva redditi derivanti dalla Renta de Garantía de Ingresos (RGI), dal Ingreso Mínimo Vital (IMV) e da altri sussidi regionali — a investimenti in criptovalute, il cui valore di mercato supererebbe i 55.000 euro.
Si stima che le prestazioni sociali percepite indebitamente possano ammontare a oltre 560.000 euro.
Agli arrestati vengono contestati i reati di truffa continuata, riciclaggio di denaro, usurpazione di stato civile, appartenenza a gruppo criminale, tratta di esseri umani e maltrattamenti senza lesioni.
L’operazione è stata condotta dal Team @ della Guardia Civil di Bizkaia ed è stata coordinata dal Tribunale istruttorio n. 3 di Bilbao.
L’indagine prosegue per individuare ulteriori vittime, identificare nuovi conti collegati e tentare di recuperare i fondi sottratti.
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