27 persone sono state arrestate per frode, riciclaggio di denaro e appartenenza a un gruppo criminale, una delle quali a Tenerife.
ISOLE CANARIE. Gli agenti della Polizia nazionale hanno smantellato un’organizzazione criminale che operava a livello nazionale, dedita a commettere truffe informatiche, come lo smishing. Si tratta di una tecnica che consiste nell’invio da parte di un criminale informatico di un SMS a un utente fingendosi un’entità legittima.
Hanno commesso i reati tramite spoofing, una pratica illegale che consiste nell’impersonare l’identità elettronica di una persona per nascondere la propria.
Le persone coinvolte sono 64, 27 delle quali sono state arrestate come presunte responsabili di frode, riciclaggio di denaro e appartenenza a un gruppo criminale. Uno degli arresti è avvenuto a Tenerife.
L’indagine è iniziata quando è stato rilevato un notevole aumento di denunce da parte di clienti di una banca che erano stati truffati attraverso la ricezione di messaggi SMS apparentemente legittimi inviati dalla banca che, con una scusa, li avvisavano di un possibile pagamento fraudolento.
Attraverso questo sistema, venivano richiesti i dati di accesso all’online banking e persino la firma digitale, riuscendo così a ingannare 45 persone, causando loro un danno economico di oltre 75.000 euro.
Come modus operandi, si potrebbe dire che questa rete aveva creato pagine false di una banca online e tutti i suoi membri erano incaricati di usarle come esca per ingannare i clienti e indurli a fornire i loro dati, ha dichiarato la Polizia nazionale in un comunicato.
SONO STATE INDIVIDUATE 45 VITTIME CHE SONO STATE TRUFFATE DI OLTRE 75.000 EURO.
Dopo un’analisi tecnica da parte della polizia delle false pagine web, è stato possibile rilevare che il codice sorgente con cui erano state create aveva lasciato una traccia che indicava senza dubbio che tutti gli attacchi provenivano da un’unica fonte, che a sua volta era condivisa con i membri della stessa organizzazione in modo da poterla utilizzare come “gancio”.
Così, gli investigatori sono stati finora in grado di correlare le denunce di 45 vittime, alle quali avrebbero causato danni materiali per oltre 75.000 euro. Inoltre, si è scoperto che i capitali ottenuti attraverso le truffe digitali venivano gestiti da tutti i soggetti coinvolti convogliandoli attraverso società di cambio di Fiat e criptovalute, oltre a Neobancos e Challenger Banks.
A ciascuno dei membri veniva assegnata una funzione all’interno della rete criminale; l’anello più basso era la figura nota nel gergo della polizia come “mulo”, persone reclutate attraverso i sequestratori per essere incaricate di ricevere il denaro rubato attraverso i loro conti bancari o fornendo i loro dati a terzi.
Questi “muli” vengono pagati a basso prezzo per i loro servizi e il denaro viene infine trasferito su conti controllati dal vero responsabile e beneficiario finale della maggior parte del denaro. I muli bancari sono importanti per la realizzazione del reato di frode, perché aiutano i truffatori a nascondere la loro identità e a spostare il denaro rubato da un conto all’altro.
Durante questa operazione della Polizia Nazionale, sono stati effettuati 27 arresti a Malaga, Madrid, Barcellona, Lérida, Tarragona, Saragozza, Tenerife, Castellón, Zamora e Palma di Maiorca. Altre otto persone sono state indagate ma non arrestate.
