Una donna di Tenerife è stata vittima di una truffa online dopo essere stata ingannata da un falso consulente finanziario, perdendo più di 7.000 euro.
Agenti dell’unità informatica della Guardia Civil di Santa Cruz, in collaborazione con i colleghi di Ciudad Real, hanno identificato un uomo di 49 anni come presunto responsabile dei reati di frode telematica e riciclaggio di denaro.
L’indagine è iniziata dopo la denuncia della vittima, che ha raccontato di essere stata convinta a investire 300 euro in quella che sembrava una piattaforma di trading online legittima, con la promessa di alti rendimenti.
Poco dopo, la donna è stata indirizzata verso un sito web fraudolento collegato alla stessa presunta società d’investimento, dove ha inserito i propri dati personali. Successivamente è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è presentato come “consulente finanziario”, il quale le ha comunicato che il suo investimento era cresciuto notevolmente, ma che doveva versare oltre 7.000 euro di tasse all’Agenzia delle Entrate spagnola.
Il truffatore le ha detto di aver già pagato lui stesso l’importo dovuto e le ha chiesto di rimborsarlo. Seguendo le sue istruzioni, la vittima ha effettuato due bonifici per un totale di 7.182 euro sui conti bancari indicati dall’uomo.
Dopo un’indagine approfondita, gli agenti sono riusciti a identificare il sospettato, che ora dovrà rispondere dei reati di truffa e riciclaggio di denaro.
L’allerta della Guardia Civil sugli investimenti online
Le autorità ricordano ai cittadini di prestare massima cautela nelle operazioni finanziarie via internet e di seguire alcune regole fondamentali:
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Verificare sempre che la piattaforma d’investimento sia registrata presso la Commissione Nazionale del Mercato dei Valori (CNMV).
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Diffidare di chi promette profitti rapidi o garantiti.
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Non trasferire somme elevate senza accertare la legittimità della società.
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Evitare di condividere dati personali o bancari con sconosciuti.
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In caso di sospetto, interrompere immediatamente l’investimento e informare le autorità competenti.
