Una coppia ha ammesso davanti alla Corte Provinciale di Santa Cruz de Tenerife di essere responsabile di un reato di frode informatica per un totale di 161.500 euro e di un altro reato colposo di riciclaggio di denaro. Per questo, l’uomo è stato condannato a tre anni di carcere, mentre la donna a sei mesi, oltre a una multa di 2.434 euro.
In termini di responsabilità civile, l’uomo dovrà restituire 27.000 euro, che rappresentano la differenza tra l’importo totale della frode e i 134.200 euro attribuiti a transazioni fraudolente su conti di clienti bancari. Di tale somma, 74.000 euro sono stati risarciti dalle banche, mentre i restanti 60.500 euro non sono ancora stati rimborsati.
La donna, complice dell’uomo che attualmente è in custodia cautelare per questi reati, aveva il compito di recarsi in vari punti di raccolta per ritirare i prodotti ordinati fraudolentemente, utilizzando i codici che l’uomo le forniva. In un arco di quattro giorni, ha ritirato vari dispositivi senza preoccuparsi delle implicazioni economiche e legali del suo operato, anche se il nome del suo compagno non compariva mai negli ordini. Ha ritirato dieci articoli per un valore totale di 3.500 euro.
Secondo la sentenza, entrambi i truffatori avevano ottenuto informazioni personali di migliaia di persone, come nomi, numeri di telefono, codici fiscali e dati bancari. Utilizzando queste informazioni e tecniche di phishing, inviavano e-mail massivamente a aziende e privati, facendosi passare per i loro rispettivi istituti bancari.
Successivamente, avvisavano i clienti di presunti problemi con i loro dati e fornivano un link fraudolento che reindirizzava a una pagina web falsa. Su questa pagina, venivano richiesti ulteriori dati riservati, permettendo così ai truffatori di accedere ai conti e alle carte di credito delle vittime.
Con l’identità delle vittime, la coppia effettuava numerose operazioni di acquisto di prodotti elettronici tramite siti di vendita online. Questi prodotti venivano poi ritirati presso negozi fisici, che li depositavano in armadietti la cui combinazione veniva inviata al numero di telefono fornito al momento dell’ordine.
